Luego de llevar a cabo 38 allanamientos en Buenos Aires, se logró secuestrar rodados de alta gama de colección, una importante suma de dinero y la detención de varias personas.
Según la información oficial, un total de doce personas fueron detenidas y acusadas de integrar una organización dedicada al lavado de activos realizados en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
La causa comenzó a investigarse en marzo del corriente año, debido a un reporte sospechoso emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a raíz de la compra de dos propiedades.
De esta manera, la Fiscalía Federal 1 de Morón, ordenó investigar a un hombre con presuntos vínculos con una organización mafiosa italiana, cuyos miembros fueron condenados por tráfico de estupefacientes en Italia por la Fiscalía Antimafia de Trento y por lavado de activos de origen ilícito en Valencia, España.
Los investigadores también determinaron que uno de los socios de la organización criminal era propietario de varias estaciones de servicio en las que adulteraba gasoil y por vía de un by pass sustraía gas natural para posteriormente comercializarlo a precio de mercado sin que quedara registro en el medidor, informaron fuentes policiales.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas doce personas -nueve hombres y tres mujeres- acusadas de integrar la banda y se secuestraron autos y motos de alta gama y de colección; una lancha; joyas; cerca de 3.470.000 de pesos efectivo; 36.800 dólares; y elementos informáticos y de comunicación.
